證券代碼：002628                證券簡(jiǎn)稱：成都路橋              公告編號(hào)：2015-017

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司（含子公司）在2015年度與四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司（以下稱“道誠(chéng)力公司”）、成都眾城園林有限公司（以下稱“眾城園林”）、成都道誠(chéng)金域園藝有限公司（以下稱“金域園藝”）發(fā)生不超過(guò)2,432萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易，占公司2014年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的1.62%。關(guān)聯(lián)董事周維剛、邱小玲、伍和平回避表決。

2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易尚需提交2014年年度股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司

截止2014年12月31日，道誠(chéng)力公司總資產(chǎn)6.37億元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0 元，凈利潤(rùn)1,684.47萬(wàn)元。

2、成都眾城園林有限責(zé)任公司

截止2014年12月31日，眾城園林總資產(chǎn)1944.05萬(wàn)元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.00 元，凈利潤(rùn)-40.76萬(wàn)元。

3、成都道誠(chéng)金域園藝有限公司

截止2014年12月31日，金域園藝總資產(chǎn)1126.34萬(wàn)元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-56.56萬(wàn)元。

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司與道誠(chéng)力公司的關(guān)聯(lián)交易為公司租賃道誠(chéng)力公司閑置辦公樓作為公司職能部門(mén)的辦公用房。

公司與眾城園林關(guān)聯(lián)交易由兩部分組成，1、根據(jù)公司及子公司四川道誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司與眾城園林簽訂的租賃合同，由公司及子公司承租眾城園林位于郫縣安靖鎮(zhèn)林灣村的工業(yè)用地作為公司及子公司的庫(kù)房和料場(chǎng)。2、眾城園林向公司施工項(xiàng)目部提供園林綠化工程施工勞務(wù)。

公司與金域園藝的關(guān)聯(lián)交易由兩部分組成，1、金域園藝向公司施工項(xiàng)目部提供綠化苗木。2、金域園藝向公司食堂提供果蔬。

四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易約占公司2014年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的1.62%，是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，目的是充分利用交易雙方資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，追求公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。上述關(guān)聯(lián)交易未損害本公司利益，不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響本公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)因此而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

五、獨(dú)立董事對(duì)2015年日常性關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

公司預(yù)計(jì)的2015年度關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)原則進(jìn)行，不存在損害公司及其他股東利益的情形，2015年擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是合理且必要的，有利于公司發(fā)展。

六、監(jiān)事會(huì)對(duì)2015年日常性關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

2015年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)2014年日常性關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。

2、公司進(jìn)行的上述關(guān)聯(lián)交易，為公司進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)管理所需要，所簽訂的合同定價(jià)基礎(chǔ)合理，符合公司全體股東利益，沒(méi)有損害中小股東利益的情形。

綜上，招商證券對(duì)公司2015年度關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃無(wú)異議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年四月十四日