證券代碼：002628               證券簡稱：成都路橋              公告編號：2015-026

 

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2014年年度股東大會的公告

 

 

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議決定于2015年6月2日（星期二）在公司會議室召開2014年年度股東大會，會議召開情況如下：

一、召開會議的基本情況

1、本次會議為公司2014年年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十一次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年06月02日（星期二）14：00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2015年06月01日—2015年06月02日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年06月02日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年06月01日下午3：00至2015年06月02日下午3：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）截止2015年5月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師、保薦機構代表。

7、會議地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司二樓會議室

二、本次股東審議事項

（1）  審議《2014年度報告及其摘要》

（2）  審議《2014度董事會工作報告》

獨立董事蘇佩璋、姜玉梅、霍偉東將向本次股東大會作2014年度工作述職，本事項不需審議。

（3）  審議《2014年度監(jiān)事會工作報告》

（4）  審議《2014年度財務決算報告》

（5）  審議《2014年度利潤分配方案》

（6）  審議《2015年度財務預算報告》

（7）  審議《關于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

（8）  審議《關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的議案》

（9）  審議《2014年度募集資使用與存放專項報告》

（10）  審議《關于終止部分募投項目并將募集資金永久性補充流動資金的議案》

（11）  審議《關于續(xù)聘公司2015年財務審計機構的議案》

（12）  審議《關于對外擔保的議案》

（13）  審議《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議、第二十一次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，董事會及監(jiān)事會決議內(nèi)容詳見2015年4月15日、2015年5月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

議案（8）為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東在股東大會上應回避表決，該項議案應當由出席股東大會的非關聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數(shù)通過。

本次股東大會補選獨立董事采用累積投票制；獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會選舉。

三、會議登記

1、登記時間：2015年6月1日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權委托書見附件）。

3、登記地點：公司證券部

信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號；

郵 編：610045；

傳真號碼：028-85003588。

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、投票時間：2015年06月02日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票當日，“成路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：

（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

本次臨時股東大會共需要表決十三項議案，其對應的申報價格如下表：

議案序號	議案名稱	委托價格
總議案	除累積投票議案（議案十三）外的所有議案	100
1	《2014年度報告及其摘要》	1.00
2	《2014年度董事會工作報告》	2.00
3	《2014年度監(jiān)事會工作報告》	3.00
4	《2014年度財務決算報告》	4.00
5	《2014年度利潤分配方案》	5.00
6	《2015年度財務預算報告》	6.00
7	《關于公司2015年度銀行綜合授信的議案》	7.00
8	《關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的議案》	8.00
9	《2014年度募集資使用與存放專項報告》	9.00
10	《關于終止部分募投項目并將募集資金永久性補充流動資金的議案》	10.00
11	《關于續(xù)聘公司2015年財務審計機構的議案》	11.00
12	《關于對外擔保的議案》	12.00
13	《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》	累積投票
	游宏（獨立董事候選人）	13.01
	高躍先（獨立董事候選人）	13.02
	王良成（獨立董事候選人）	13.03

（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權； 如下表所示：

表決意見類型	委托數(shù)量
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

對于采用累積投票制的議案（議案十三），在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

可表決的股份總數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在上述候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與3的乘積。

（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年06月01日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2015年06月02日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項

1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

3、對于采用累積投票制的議案，股東應當以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應選人數(shù)之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權。

五、其他事項

1、現(xiàn)場會議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號

2、聯(lián)系人：張磊  鄭玥

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理

網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第十九次會議、第二十一次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議。

 

附：委托授權書

 

特此公告！

 

成都市路橋股份有限公司董事會

二○一五年五月十一日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2014年年度股東大會授權委托書

茲全權委托            先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

序號	議案名稱	表決意見
		同意	反對	棄權
1	《2014年度報告及其摘要》
2	《2014年度董事會工作報告》
3	《2014年度監(jiān)事會工作報告》
4	《2014年度財務決算報告》
5	《2014年度利潤分配方案》
6	《2015年度財務預算報告》
7	《關于公司2015年度銀行綜合授信的議案》
8	《關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的議案》
9	《2014年度募集資使用與存放專項報告》
10	《關于終止部分募投項目并將募集資金永久性補充流動資金的議案》
11	《關于續(xù)聘公司2015年財務審計機構的議案》
12	《關于對外擔保的議案》
序號	議案名稱	候選人姓名	累積選舉表決權總數(shù)：[股東所持有表決權股份總數(shù)]股×3=[ ]票
13	《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》	游宏
		高躍先
		王良成

 

 

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

 

 

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章） ：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：            

委托人證券賬戶：   

 

受托人（簽字）：                    

受托人身份證件號碼：

簽署日期：      年     月     日